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　　本次会议由董事长吴长鸿先生掌管，会议于2025年12月29日以通信体例召开。并担任公司代表人，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。任期自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会对第七届董事会审计委员会及召集人进行确认。按照《公司法》和《公司章程》的最新，会议应出席董事9名。任期大公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会的权柄发生变动，浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年12月26日以邮件体例送达。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，公司第七届董事会审计委员会仍为师毅诚先生、周庆丰先生、本次选举通事后，按照《公司法》和《公司章程》的相关，此中师毅诚先生担任召集人，会议的召开法式合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》相关。公司董事会同意选举董事长吴长鸿先生为代表公司施行公司事务的董事，公司代表人未发生变动。